Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739426945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705004590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО ВО «Техностройэкспорт» Зубареву Ольгу Вячеславовну.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО ВО «Техностройэкспорт» Величко Григория Викторовича 28 июня 2023 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. Назначить Генеральным директором ОАО ВО «Техностройэкспорт» Величко Григория Викторовича с 29 июня 2023 г. на срок до проведения очередного общего годового собрания акционеров ОАО ВО «Техностройэкспорт».
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4. Прекратить полномочия заместителя Генерального директора ОАО ВО «Техностройэкспорт» Водяницкого Александра Никифоровича 28 июня 2023 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
5. Назначить заместителем Генерального директора ОАО ВО «Техностройэкспорт» Водяницкого Александра Никифоровича с 29 июня 2023 г. на срок до проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО ВО «Техностройэкспорт».
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
6. Прекратить полномочия Главного бухгалтера ОАО ВО «Техностройэкспорт» Гущи Нины Николаевны 28 июня 2023 г.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7. Назначить Главным бухгалтером ОАО ВО «Техностройэкспорт» Гущу Нину Николаевну с 29 июня 2023 г. на срок до проведения очередного общего годового собрания акционеров ОАО ВО «Техностройэкспорт».
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
8. Полномочия членов Правления ОАО ВО «Техностройэкспорт» Величко Г.В., Гущи Н.Н., Бажанова М.И., Сечкиной О.Н., Сторожевой А.И. прекратить 28 июня 2023 г.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
9. Избрать с 29 июня 2023 г. сроком до проведения очередного общего годового собрания акционеров в новый полномочный состав Правления ОАО ВО «Техностройэкспорт» следующих лиц: Бажанов М.И., Величко Г.В., Гуща Н.Н. , Сечкина О.Н., Сторожева А.И.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
10. Подписать срочные трудовые договора с Генеральным директором ОАО ВО «Техностроэйкспорт», заместителем Генерального директора ОАО ВО «Техностройэкспорт» и Главным бухгалтером ОАО ВО «Техностройэкспорт».
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
11. Распределить обязанности среди членов Совета директоров следующим образом:
Водяницкий А.Н. - Вопросы подбора и командирования российских специалистов за рубеж. Работа с членами профсоюза, Зубарева О.В. - Организация работы Совета директоров, планирование его деятельности, контроль за исполнением решений Совета директоров, информация об его деятельности. Вопросы приобретения и обслуживания компьютерной техники, обеспечения канцтоварами и др.предметами для осуществления хозяйственной деятельности Общества, Величко Г.В. - Работа с банками, вопросы инвестирования, Рубаненко А.И. - Оперативные вопросы. Кредитная политика. Вопросы финансовой деятельности Общества, Бишов А.И. - Социальные и кадровые вопросы.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
12. УТВЕРДИТЬ план работы Совета директоров .
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
13. Назначить секретарем Совета директоров Общества Сечкину О.Н.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 июня 2023 г.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2023 г., N 1.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1"П"-3208), дата государственной регистрации 08.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
__________________ Величко Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2023г. М.П.